Ład Korporacyjny
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
Fragment Preambuły
"Celem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” jest umacnianie transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami, wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy także w materiach nie regulowanych przez prawo, a przy tym nie stwarzanie obciążeń dla spółek giełdowych, nie równoważonych korzyściami wynikającymi z potrzeb rynku. Dlatego też Dobre Praktyki dotyczą wyłącznie dziedzin, w których ich stosowanie może wpływać dodatnio na rynkową wycenę przedsiębiorstw, a przez to obniżać koszt pozyskiwania kapitału."
Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w 2019 r.
Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w 2018 r.
Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w 2017 r.
Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w 2016 r.
Dokumenty korporacyjne
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Reguła dot. biegłego rewidenta
Zgodnie z przyjętą Polityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badań jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych odpowiednio spółki PCC Rokita S.A. i Grupy Kapitałowej PCC Rokita, Rada Nadzorcza przy wyborze firmy audytorskiej zobowiązana jest kierować się następującymi zasadami:
- zasadą rotacji firmy audytorskiej, zgodnie z którą maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 537/2014, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat (maksymalny okres nieprzerwanego trwania zlecenia;
- zasadą karencji firmy audytorskiej, zgodnie z którą po upływie maksymalnego okresu nieprzerwanego trwania zlecenia, dotychczasowa firma audytorska nie podejmuje badania ustawowego Spółki w okresie kolejnych czterech lat;
- zasadą rotacji kluczowego biegłego rewidenta, zgodnie z którą kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w Spółce przez okres dłuższy niż 5 lat. Kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzić badanie ustawowe Spółki po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego;
- zasadą wyboru firmy audytorskiej na okres minimum dwóch lat.
Polityka różnorodności
Polityka różnorodności w PCC Rokita SA
Polityka wynagrodzeń
Dywidenda
| dywidenda za rok | dzień prawa dywidendy | dzień wypłaty dywidendy | wysokość dywidendy łącznie w zł | liczba akcji objętych wypłatą dywidendy | wysokość dywidendy na 1 akcję w zł |
| 2011 | 17 maja 2012 | 17 maja 2012 | 50 217 000,00 | 7 941 320 | 6,32 |
| 2012 | 27 marca 2013 | 28 marca 2013 | 49 133 771,00 | 7 941 320 | 6,19 |
| 2013 | 20 marca 2014 | * | 68 664 962,00 | 7 941 320 | 8,65 |
| 2014 | 13 maja 2015 | 28 maja 2015 | 69 288 017,00 | 19 853 300 | 3,49 |
| 2015 | 28 kwietnia 2016 | 13 maja 2016 | 88 942 784,00 | 19 853 300 | 4,48 |
| 2016 | 12 kwietnia 2017 | 28 kwietnia 2017 | 150 090 948,00 | 19 853 300 | 7,56 |
| 2017 | 16 kwietnia 2018 | 8 maja 2018 | 164 980 923,00 | 19 853 300 | 8,31 |
| 2018 | 24 kwietnia 2019 | 8 maja 2019 | 164 980 923,00 | 19 853 300 | 8,31 |
| 2019 | 27 maja 2020 | 4 czerwca 2020 | 67 699 753,00 | 19 853 300 | 3,41 |
* I transza 30 mln zł – do 27 marca 2014
II transza 15 mln zł – do 15 kwietnia 2014
III transza pozostała kwota – do 30 września 2014
